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瑞茂通关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的公

作者:万博    来源:网络整理    时间:2019-05-15


  证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2018-055债券代码:136250 债券简称:16瑞茂01债券代码:136468 债券简称:16瑞茂02

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,并结合公司实际经营管理情况,现对《瑞茂通投融资管理制度》进行修订。以上事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下:“第六章审批权限” 修订前:第二十二条 本制度规定的交易事项符合以下任一情况的,由董事会批准,未达到相应标准的由董事长或总经理办公会审议批准:(一)投融资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且50%以下的提交公司董事会审议批准;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。(二)投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且50%以下的,且绝对金额不超过5000万元的提交董事会审议批准。(三)投融资产生的利润在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且50%以下,且绝对金额不超过500万元的提交董事会审议批准。(四)投融资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上且50%以下,且绝对金额不超过5000万元的提交董事会审议批准。(五)投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且50%以下,且绝对金额不超过500万元的提交董事会审议批准。如上述投融资事项涉及关联交易,则还应根据《关联交易管理办法》的相关规定提交董事会或股东大会审议批准,相关董事或股东应履行回避程序。上述投融资事项不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为包括在内。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。第二十三条 超出本制度第二十二条规定的交易金额的事项,在提交董事会审议后,还应当提交股东大会审议:对于达到提交股东大会审议规定标准的交易,若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年,中国证监会或证券交易所对此另行约定的除外。对于未达到上述规定标准的交易,若证券交易所认为有必要的,公司也应当按照前款规定,聘请相关会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估。“第六章审批权限” 修订后:第二十二条 本制度规定的交易事项符合以下任一情况的,由董事会批准,未达到相应标准的由董事长或总经理办公会审议批准:(一)投融资涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上;(二)投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;(三)投融资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;(四)投融资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;(五)投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。如上述投融资事项涉及关联交易,则还应根据《关联交易管理办法》的相关规定提交董事会或股东大会审议批准,相关董事或股东应履行回避程序。上述投融资事项不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为包括在内。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。第二十三条 本制度规定的交易事项达到以下标准之一的,在提交董事会审议后,还应当提交股东大会审议:(一)投融资涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;(二)投融资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;(三)投融资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;(四)投融资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元;(五)投融资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。对于达到提交股东大会审议规定标准的交易,若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所,按照企业会计准则对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估,评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年,中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对此另行约定的除外。对于未达到上述规定标准的交易,若上海证券交易所认为有必要的,公司也应当按照前款规定,聘请相关会计师事务所或资产评估机构进行审计或评估。交易仅达到第二十三条第(三)项或者第(五)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,公司可以向上海证券交易所申请豁免适用第二十三条将交易提交股东大会审议的规定。《瑞茂通投融资管理制度》的其他条款不变,该议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。特此公告瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年5月28日

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