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“e租宝”案再引关注!杭州地区集资参与人可以

作者:万博    来源:网络整理    时间:2019-06-27


  今天,北京市第一中级人民法院发布的一则通告将人们的记忆又拉回了2017年那桩震惊全国的金融大案——

  各涉案省区市已按照属地原则设立了核实登记地点,集资参与人可前往其户籍所在地或经常居住地设立的核实点予以核实登记。

  集资参与人应提前将其身份证件、联系方式、本人名下的收款账户信息、充值与提现金额等信息准备好,现场核实工作人员将逐项对上述信息进行核实、采集、登记。

  “e租宝”案的集资参与人可及时关注北京市第一中级人民法院发布的公告及各省区市发布的通告,按照要求前往相应的核实点参加信息核实登记,以维护自身合法权益。

  此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,未进行核实登记的,将以司法审计结果确定受损金额,由此产生的不利后果,由集资参与人自行承担。

  (http:index.shtml)、官方微博或微信公众号。(以上信息来自新华社公开报道)

  安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。

  据公开信息,在短短一年半时间里,“e租宝”案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。

  “e租宝”集资后大部分集资款未用于生产经营,且挥霍部分集资款、将部分集资款用于违法犯罪活动,其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。

  “e租宝”二号人物张敏接受了丁宁的大量好处。丁宁除了向其赠送价值13亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

  “e租宝”及实控人公司中,拿着百万年薪的高管多达80人左右,仅2015年11月,发给员工的工资就有8亿元。以丁宁的弟弟丁甸为例,他原本月薪1.8万元,但调任北京后,月薪就飞涨到100万元。案发后,全国公安机关共冻结e租宝涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合入民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。

  2017年9月12日,北京市一中院以集资诈骗罪、走私贵重金属罪等判处钰诚国际控股集团罚金人民币18.03亿元,以集资诈骗罪判处安徽钰诚控股集团罚金1亿元;以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪等分别判处丁宁等26名被告人无期徒刑、有期徒刑,并处剥夺政治权利及罚金。丁宁等23名被告人提出上诉。2017年11月29日,北京市高级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。

  由于案情重大,波及甚广,该案件和杭州保姆纵火案等十大案件一道被评为“2017中国第十三届十大影响性诉讼”。

  自骗局被揭穿,“e租宝”非法集资案的任何进展都备受全国关注,因为其波及范围实在太广。据媒体报道,该案遍布31个省。

  2016年11月25日,杭州市江干区人民法院依法开庭审理了一起“e租宝”线下平台公司两名员工被控非法吸收公众存款罪案。这是轰动全国的“e租宝”系列案在杭州地区首次开庭审理。

  2018年4月28日,杭州市江干区人民法院对“e租宝”线下销售平台杭州分公司相关人员被控非法吸收公众存款罪案一审宣判。

  法院认定,2015年4月,上海钰申金融信息服务有限公司(钰诚集团旗下全资子公司)在杭州开设上海钰申公司杭州第三分公司,彭某先后担任分公司实际负责人、经理职务,任某某担任第三营业部部长职务。分公司以钰诚集团上海钰申公司名义,组织管理数十名理财师,通过驻点销售、电话营销、亲友间推荐等方式,帮助其母公司安徽钰诚控股集团、钰诚国际公司,通过e租宝平台销售各类理财产品以非法吸收公众资金。至2015年12月10日案发时,杭州第三分公司非法集资金额3.7亿余元,尚有2.6亿余元未归还;其中,第三营业部涉案金额9081万余元,尚有6680万余元未归还。

  第三营业部长任某某被判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月,并处罚金五万元;城市经理彭某被判有期徒刑三年六个月,并处罚金七万元。

  今天,杭州中院及各区法院也已经在官方渠道同步发布了《关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告》。